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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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L’ORÉAL 2013
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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PROJET DE RÉSOLUTIONS ET RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 17 AVRIL 2014 (ARRÊTÉS À LA DATE DU 10 FÉVRIER 2014)
est administrateur de L’Oréal depuis 2007,membre du Comité
d’Audit (Président jusqu’en février 2013), administrateur
d’Orange, membre du Conseil de Surveillance d’Euris et
censeur de Nexity.Il est Président de Citigroup pour la France.
Xavier Fontanet
, 65 ans, ancien Président-Directeur Général
(1996-2009) et ancien Président du Conseil d’Administration
d’Essilor (2010-2012),membre du Conseil de Surveillance de
Schneider Electric,il est administrateur de L’Oréal depuis 2002
et Président duComitédes Nominations et de laGouvernance.
Bernard Kasriel
,67 ans,ancien Directeur Général de Lafarge,il
est administrateur de L’Oréal depuis 2004,Président duComité
des Ressources Humaines et des Rémunérations depuis 2007
et membre du Comité Stratégie et Développement Durable.
Il est également administrateur d’Arkema et de Nucor (États-
Unis).
Christiane Kuehne
,58 ans,de nationalité suisse,est Directrice
Unité d’Affaires Stratégiques Alimentation chez Nestlé où elle
est entrée depuis 1977. Christiane Kuehne est membre du
Conseil d’Administration de L’Oréal et membre du Comité
d’Audit depuis 2012.
Marc Ladreit de Lacharrière
, 73 ans, membre de l’Institut
et présent chez L’Oréal de 1976 à 1991, Marc Ladreit de
Lacharrière est administrateur de L’Oréal depuis 1984,
Président-Directeur Général de Fimalac, Chairman de Fitch
(États-Unis), administrateur de Casino, du Groupe Lucien
Barrière et de Renault.
Jean-Pierre Meyers
, 65 ans, est administrateur de L’Oréal
depuis 1987, Vice-Président du Conseil d’Administration
depuis 1994,membre du Comité Stratégie et Développement
Durable,du Comité d’Audit,du Comité des Nominations et de
laGouvernance et duComitédes Ressources Humaines et des
Rémunérations.Il estVice-Président duConseil de Surveillance
et Directeur Général de la société holding familiale Téthys,
administrateur de Nestlé et Vice-Président de la Fondation
Bettencourt Schueller.
Jean-Victor Meyers
, 27 ans, est membre du Conseil de
Surveillance de la société holding familiale Téthys depuis
janvier 2011.Il est administrateur de L’Oréal depuis février 2012.
Virginie Morgon,
44 ans, est Directeur Général d’Eurazéo
(responsable des investissements) où elle est entrée en 2008
après seize années chez Lazard, Elle est administrateur de
L’Oréal depuis le 26 avril 2013 et membre du Comité d’Audit.
Elle est également administrateur d’Accor.
Annette Roux
, 71 ans, Présidente-Directrice Générale de
Bénéteau de 1976 à 2005, puis Vice-Présidente du Conseil
de Surveillance, Annette Roux est membre du Conseil
d’Administration de L’Oréal depuis 2007. Elle est également
Présidente de la Fondation d’Entreprise Bénéteau.
Louis Schweitzer
, 71 ans, Président-Directeur Général de
Renault de 1992 à 2005,Président du Conseil d’Administration
jusqu’en 2009, Louis Schweitzer est administrateur de L’Oréal
depuis 2005,membre du Comité d’Audit et Président depuis
février 2013,membre du Comité Stratégie et Développement
Durable. Il est également membre des Comités consultatifs
d’Allianz S.E.(Allemagne) et Bosch (Allemagne).
Le mandat d’administrateur de L’Oréal renouvelable, a
une durée statutaire de quatre ans ou une durée inférieure
pour permettre un renouvellement échelonné des mandats
d’administrateur. Les administrateurs détiennent chacun
un minimum de 1 000 actions L’Oréal. La liste complète des
fonctions des administrateurs figure en page 33 et suivantes
du présent document.
2.Examen de l’indépendance des administrateurs
Le Comité des Nominations et de la Gouvernance propose
chaque année au Conseil d’Administration d’examiner au
cas par cas la situation de chacun des administrateurs au
regard de leur indépendance selon les critères énoncés dans
le Code AFEP-MEDEF.
LeConseil d’Administrationde L’Oréal est équilibré.Il comprend
14membres au 31 décembre 2013 :Jean-PaulAgon,Président-
Directeur Général, six administrateurs issus des actionnaires
majoritaires dont trois de la famille Bettencourt Meyers et trois
de Nestlé (parmi eux sont choisis les deux Vice-Présidents du
Conseil) et sept administrateurs indépendants :Annette Roux,
VirginieMorgon Charles-Henri Filippi,Xavier Fontanet,Bernard
Kasriel,Marc Ladreit de Lacharrière et Louis Schweitzer.
L’examen de l’indépendance de ces administrateurs a été
réalisé par le Comité des Nominations et de la Gouvernance
fin 2013 sur la base notamment de l’étude des relations
existant entre la Société et les sociétés dans lesquelles les
administrateurs exercent des mandats. Les administrateurs
sont tous libres d’intérêt. Les mandats ainsi que les
fonctions que les administrateurs exercent par ailleurs, leur
disponibilité, leur apport personnel et leur participation
aux travaux et aux débats du Conseil et de ses Comités en
2013 ont été pris en compte par le Comité des Nominations
et de la Gouvernance pour évaluer la composition et le
fonctionnement du Conseil.
3.Nomination d’un nouvel administrateur en 2014
Le Comité des Nominations et de la Gouvernance a examiné
la candidature d’un nouvel administrateur que le Conseil
d’Administration a approuvée. La candidature de Madame
Belén Garijo est soumise à l’Assemblée Générale.
Madame Belén Garijo
, 53 ans, de nationalité espagnole,
est diplômée de l’Université de Médecine de Madrid. Après
quelques années comme chercheur en pharmacologie à
l’Université deMadrid,elle a rejoint l’industrie pharmaceutique,
son secteur d’activité depuis 25 ans. Elle est, depuis 2011,
Présidente-Directrice Générale de Merck-Serono, filiale
pharmaceutique du groupe allemand Merck.
En 1992, Madame Garijo a été élue membre de la « New
York Academy of Sciences ». Elle a reçu plusieurs distinctions
comme femme dirigeante, notamment le titre de « CEO de
l’année 2009 » accordé par le magazine « Expansion » en
Espagne. En 2012, elle a été nommée membre du Conseil
d’Administration de BBVA, la deuxième banque espagnole,
présente dans 40 pays.