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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
du Code AFEPMEDEF concernant le cumul desmandats. Le Conseil a
considéré, à cette occasion, que ces règles étaient parfaitement respec-
tées. Enparticulier,MadameMounaSEPEHRI détient actuellement trois
mandats au sein d’autres sociétés cotées (Administrateur de Nexans,
Membre duConseil de Surveillance deM6 et Administrateur d’Orange).
Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et
mandats exercés par Madame Mouna SEPEHRI au 31 décembre
2014 ainsi qu’au cours des cinq dernières années figurent ci-avant
au paragraphe 6.2
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs
et les candidats au Conseil d’Administration
.
2. Taux d’assiduité de Madame Mouna SEPEHRI
Sur les trois derniers exercices, le taux d’assiduité deMadameMouna
SEPEHRI a été en moyenne de 90% aux réunions du Conseil et de
94% aux réunions du Comité d’Audit. Dans le cadre de sa revue de la
composition des Comités, le Conseil d’Administration du 19 février
2015 a confirmé Madame Mouna SEPEHRI dans ses fonctions de
Membre du Comité d’Audit.
3. Situation de Madame Mouna SEPEHRI au regard
des règles d’indépendance
Dans le cadre de l’examen annuel individuel de l’indépendance des
Administrateurs, le Conseil d’Administration du 19 février 2015, sur
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, a
confirmé la qualification d’Administrateur indépendant de Madame
Mouna SEPEHRI en application des critères d’indépendance du
Code AFEP-MEDEF (voir paragraphe 6.1
Organes de gouvernance,
Examen de l’indépendance des Administrateurs
).
Concernant Madame Virginia A. STALLINGS
(9
e
résolution)
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler le mandat d’Admi-
nistrateur de Madame Virginia A. STALLINGS.
1. Situation de Madame Virginia A. STALLINGS au regard
des règles de cumul des mandats
Le Conseil d’Administration du 19 février 2015, après avis du Co-
mité de Nomination et de Rémunération, a examiné la situation de
Madame Virginia A. STALLINGS au regard des règles légales et des
recommandations du Code AFEP-MEDEF concernant le cumul des
mandats. Le Conseil a considéré, à cette occasion, que ces règles
étaient parfaitement respectées. En particulier, Madame Virginia A.
STALLINGS ne détient actuellement aucunmandat d’administrateur
au sein d’une autre société cotée.
Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et
mandats exercés par Madame Virginia A. STALLINGS au 31 décembre
2014 ainsi qu’au cours des cinq dernières années figurent ci-avant au
paragraphe 6.2
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs
et les candidats au Conseil d’Administration
.
2. Taux d’assiduité de Madame Virginia A. STALLINGS
Sur les trois derniers exercices, le taux d’assiduité de Madame
Virginia A. STALLINGS a été en moyenne de 100% aux réunions du
Conseil. Elle n’a siégé à aucun Comité du Conseil en 2014. Dans
le cadre de sa revue de la composition des Comités, le Conseil
d’Administration du 19 février 2015 a nommé Madame Virginia A.
STALLINGS au Comité de Responsabilité Sociale.
3. Situation de Madame Virginia A. STALLINGS au regard
des règles d’indépendance
Dans le cadre de l’examen annuel individuel de l’indépendance des
Administrateurs, le Conseil d’Administration du 19 février 2015, sur
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, a
confirmé la qualification d’Administrateur indépendant de Madame
Virginia A. STALLINGS en application des critères d’indépendance
du Code AFEP-MEDEF (voir paragraphe 6.1
Organes de gouvernance,
Examen de l’indépendance des Administrateurs
).
Nomination d’un nouvel Administrateur
(10
e
résolution)
Le Conseil d’Administration du 19 février 2015, après avis du Comité
de Nomination et de Rémunération, a examiné la situation deMadame
Serpil TIMURAY dont la nomination vous est proposée:
1. Compétences et expertises de Madame Serpil TIMURAY
Agée de 45 ans et de nationalité turque, Madame Serpil TIMURAY
est diplômée en gestion d’entreprise (
Business Administration
) de
l’Université Bogazici d’Istanbul.
Madame Serpil TIMURAY débute sa carrière chez Procter & Gamble
en 1991, au sein duquel elle est ensuite nommée au comité exécutif
de Procter & Gamble Turquie. Elle rejoint ensuite le groupe Danone
et devient directeur marketing et membre du comité exécutif de la
filiale produits laitiers frais en Turquie. Elle occupe les fonctions
de Directeur Général de Danone Turquie de 2002 à 2008 et super-
vise notamment à ce titre l’acquisition et l’intégration de plusieurs
sociétés dans la région. En 2009, elle rejoint la filiale turque du
groupe Vodafone en tant que Président Directeur Général, contri-
buant ainsi au développement considérable de cette société. Depuis
janvier 2014, elle occupe les fonctions de Directeur Général Afrique,
Moyen-Orient, Asie et Pacifique et de membre du Comité Exécutif
du groupe Vodafone.
Le Conseil note que sa compétence reconnue de dirigeant, son
expérience réussie dans le développement des activités de groupes
internationaux et sa très bonne connaissance de marchés clés pour
Danone constitueront des atouts indéniables pour les travaux du
Conseil d’Administration.
2. Situation de Madame Serpil TIMURAY au regard
des règles de cumul des mandats
Le Conseil d’Administration du 19 février 2015, après avis du
Comité de Nomination et de Rémunération, a examiné la situation
de Madame Serpil TIMURAY au regard des règles légales et des
recommandations du Code AFEP-MEDEF concernant le cumul des
mandats. Le Conseil a considéré, à cette occasion, que ces règles
étaient parfaitement respectées. En particulier, Madame Serpil
TIMURAY ne détient actuellement qu’un seul mandat au sein d’une
autre société cotée (Administrateur de Vodacom, filiale cotée du
groupe Vodafone).
Une notice biographique, et la liste de l’ensemble des fonctions et
mandats exercés par Madame Serpil TIMURAY au 31 décembre 2014
ainsi qu’au cours des cinq dernières années figurent ci-avant au
paragraphe 6.2
Mandats et fonctions exercés par les Administrateurs
et les candidats au Conseil d’Administration
.
3. Situation de Madame Serpil TIMURAY au regard
des règles d’indépendance
Dans le cadre de l’examen annuel individuel de l’indépendance des
Administrateurs, le Conseil d’Administration du 19 février 2015, sur
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération,
a estimé que Madame Serpil TIMURAY était un Administrateur
indépendant en application des critères d’indépendance du Code
AFEP-MEDEF (voir paragraphe 6.1
Organes de gouvernance, Examen
de l’indépendance des Administrateurs
). En particulier, le Conseil a
considéré que le fait que Madame Serpil TIMURAY ait été salariée
et cadre dirigeant d’une société du Groupe jusqu’en 2008 (soit il y
a plus de sept ans) ne saurait remettre en cause sa qualification
d’Administrateur indépendant. Par ailleurs, le Conseil a constaté
l’absence de relations d’affaires significatives entre Madame Serpil
TIMURAY et le groupe Danone.
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COMMENTAIRES SUR LES RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE