78 / 266
78 Document de Référence 2014
Gouvernement d’entreprise
3
La composition et les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
Charles Edelstenne
Administrateur indépendant
Né le 9 janvier 1938. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société :
1 000 actions
Date de nomination au sein du Conseil :
28 juillet 2008
Date de renouvellement :
23 avril 2013
Date de fin de mandat :
Assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2015
PARCOURS PROFESSIONNEL
Expert-comptable diplômé (Lauréat de l’IFEC), Charles Edelstenne
intègre Dassault Aviation en 1960, en qualité de Chef du Service des
Études Financières. Nommé successivement Secrétaire Général Adjoint,
Secrétaire Général, Vice-Président Chargé des Affaires Économiques et
Financières, il est nommé en qualité d’Administrateur en 1989, puis élu
Président-Directeur Général en 2000, fonction qu’il occupe depuis lors.
MANDATS GROUPE 2014
W
Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
W
Membre du Comité des Rémunérations de Carrefour
MANDATS HORS GROUPE 2014
W
Administrateur de Dassault Aviation SA
W
Président du Conseil d’Administration
de Dassault Systèmes SA
W
Directeur Général de GIMD SAS (Groupe Industriel
Marcel Dassault SAS)
W
Membre du Conseil de Surveillance de GIMD SAS
(Groupe Industriel Marcel Dassault SAS)
W
Administrateur de Sogitec Industries SA
W
Administrateur de Thales SA
W
Administrateur de SABCA (Société Anonyme Belge
de Constructions Aéronautiques) (Belgique)
W
Administrateur de Dassault Falcon Jet Corporation
(États-Unis)
W
Gérant de Société Civile ARIE
W
Gérant de Société Civile ARIE 2
W
Gérant de Société Civile NILI
W
Gérant de Société Civile NILI 2
MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
W
Président-Directeur Général de Dassault Aviation SA
(fin de mandat : 8/01/2013)
W
Président de Dassault Falcon Jet Corporation (États-Unis)
(fin de mandat : 8/01/2013)
W
Président d’Honneur de Dassault Aviation SA
(depuis 9/01/2013)
W
Président de Dassault International Inc. (États-Unis)
(fin de mandat : 29/04/2013)
Diane Labruyère-Cuilleret
Administrateur indépendant
Née le 27 novembre 1968. Française.
Nombre d’actions détenues dans la Société :
34 580 actions
Date de nomination au sein du Conseil :
18 juin 2012
Date de fin de mandat :
Assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2014
PARCOURS PROFESSIONNEL
Diplômée de HEC Paris, de UC Berkeley et de la Fondaçao Getulio
Vargas, à Sao Paulo, elle débute sa carrière à l’Agence Française de
Développement, en tant que responsable des projets agro-industriels
en Afrique lusophone.
Recrutée par la centrale d’achats PARIDOC, elle développe le service
Études et Marketing. Puis elle intègre Carrefour en 1997 et devient
Directrice des Achats et du Marketing Produits. En 2002, elle fonde
l’Institut Robin des Bois à Genève, Fondation privée finançant des
projets essentiellement en Afrique, dans les domaines de la santé,
l’éducation et la micro-finance. En 2007, elle rejoint l’entreprise familiale
- Labruyère & Eberlé - où elle poursuit le développement des activités
de distribution alimentaire.
MANDATS GROUPE 2014
W
Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
W
Membre du Comité des Nominations de Carrefour
MANDATS HORS GROUPE 2014
W
Présidente de l’Institut Robin des Bois (Suisse)
W
Administrateur de la Fondation Antenna Technologies
(Genève, Suisse)
W
Membre du Directoire de Labruyère & Eberle
MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
W
N/A