CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 42 QUATRIÈME RÉSOLUTION – HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES L’Assemblée Générale approuve le montant des honoraires des commissaires aux comptes tel qu’alloué et figurant dans les frais et charges de l’exercice. CINQUIÈME RÉSOLUTION – VERSEMENT ACOMPTE L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à procéder, s’il le juge opportun, au versement avant la fin de l’exercice d’un acompte sur le dividende 2023, sur la base d’un bilan dûment certifié par les Commissaires aux Comptes de la Société. SIXIÈME RÉSOLUTION – COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaires aux Comptes pour les exercices 2023,2024 et 2025 : Commissaires aux Comptes titulaires : Monsieur Frank Vanhal (PWC) 24 avenue de Fontvieille, 98000 Monaco et Monsieur François Brych 15 avenue de Grande-Bretagne, 98000 Monaco Commissaire aux Comptes suppléant : Madame Sandrine Arcin 7 rue de l’Industrie, 98000 Monaco Tous trois inscrits au Tableau de l’Ordre des ExpertsComptables de la Principauté de Monaco. SEPTIÈME RÉSOLUTION – RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 19 mai 2022 de Madame Meriem Echcherfi en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Madame Echcherfi prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2025, statuera sur les comptes de l’exercice 2024. HUITIÈME RÉSOLUTION - RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 19 mai 2022 de Monsieur Guilhem Nouvel-Alaux en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Nouvel-Alaux prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2025, statuera sur les comptes de l’exercice 2024. NEUVIÈME RÉSOLUTION - RENOUVELLEMENT Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateur Monsieur Eric Vial pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Vial prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2026, statuera sur les comptes de l’exercice 2025. DIXIÈME RÉSOLUTION – APPROBATION CONVENTION RÉGLEMENTÉE – ARTICLE 23 L’Assemblé Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et des Rapports des Commissaires aux Comptes, prend acte de ce qu’il lui a été rendu compte pour l’exercice écoulé, des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895. Elle approuve ces opérations et renouvelle aux administrateurs l’autorisation prévue à l’article 23 de l’Ordonnance précitée. ONZIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales, étant ajouté que d’éventuelles dispositions d’urgence autoriseraient CFM Indosuez Wealth à agir par délégation du Conseil d’Administration pour décider des mesures à prendre in concreto pour l’organisation de l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
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