Document de référence 2015

BOURBON Document de référence 2015 178 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 6 Rapport du président du Conseil d’Administration 3 TABLEAU DE SYNTHÈSE DU TAUX DE PARTICIPATION POUR L’ENSEMBLE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS AU COURS DE 2015 Administrateurs Conseil Comité audit Comité nominations et rémunérations Jacques de Chateauvieux 100 % - - Astrid de Lancrau de Bréon 100 % - 100 % Christian Lefèvre 100 % - - Guilllaume de Chateauvieux 67 % 100 % - Baudouin Monnoyeur 100 % - - Agnès Pannnier-Runacher 100 % 100 % - Philippe Salle 100 % - 100 % Bernhard Schmidt 100 % - 100 % Mahmud B Tukur 60 % 100 % - Xiaowei Wang 60 % - - Censeur Henri de Chateauvieux 100 % - - Les réunions du Conseil d’Administration en 2015 ont porté sur l’examen et le débat des points suivants : 3 suivi de la gestion courante : 3 revue détaillée de l’activité du Groupe, 3 arrêté des comptes sociaux et consolidés semestriels, arrêté des comptes sociaux et consolidés annuels, 3 revue de la situation financière du Groupe et de son endettement, 3 mise en œuvre du programme de rachat d’actions, 3 revue du système de gestions des risques et du contrôle interne, 3 suivi du milieu concurrentiel et de l’environnement des activités dans lequel opère le groupe, 3 préparation de l’Assemblée Générale annuelle et proposition de fixation du dividende, 3 revue du budget annuel ; 3 orientations stratégiques : 3 revue et réflexion sur les axes de transformation stratégique et le modèle économique du Groupe, 3 approbation d’une nouvelle tranche d’émission d’un emprunt obligataire par placement privé, 3 suivi des investissements dans le cadre du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », 3 suivi du plan d’action « Transforming for beyond », et notamment de la réalisation de la partie financière « Asset smart », 3 suivi des partenariats locaux et décision de mise en place de nouveaux accords de Joint-Ventures, de co-entreprises et de constitution de sociétés tant en France qu’à l’étranger, 3 cessions d’actifs non stratégiques, 3 politique de couverture de change ; 3 fonctionnement des organes sociaux : 3 suivi des comptes rendus systématiques des réunions des comités présentés lors du conseil suivant les réunions desdits comités, 3 détermination de l’ensemble des éléments concernant la rémunération des mandataires sociaux, 3 évaluation, règles de gouvernement d’entreprise, situation des administrateurs au regard des critères d’indépendance, 3 approbation des rapports du conseil, 3 composition du conseil et recrutement de nouveaux administrateurs, 3 plan de succession des hauts talents occupant des positions clés dans le groupe ; 3 autorisation et réexamen de conventions dites « réglementées » relevant de la procédure de l’article L 225-38 du Code de commerce : Aucune convention réglementée nouvelle n’ayant été conclue durant l’exercice écoulé, le Conseil d’Administration a assuré le suivi des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie, portant notamment sur des commandes de navires. Puis, lors de sa séance du 30 novembre 2015, le Conseil a effectué leur réexamen annuel conformément aux dispositions de l’article L. 225-40-1 du Code de commerce avant de les communiquer aux Commissaires aux Comptes. Ce réexamen, réalisé sans que les administrateurs concernés ne soient présents, s’est appuyé sur des dossiers préparés par la Direction Générale en tenant compte, entre autres, de leur conformité aux objectifs du plan stratégique, de la capacité des chantiers navals à délivrer des produits de qualité, dans le respect des délais et des budgets définis, ainsi que de la compétitivité des offres par rapport aux conditions de marché du moment. À l’issue de ce réexamen, le Conseil d’Administration a conclu à l’intérêt pour BOURBON de la poursuite de l’exécution desdites conventions réglementées conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs.