QUATRIÈME RÉSOLUTION : HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES L'Assemblée Générale approuve le montant des honoraires des commissaires aux comptes tel qu'alloué et figurant dans les frais et charges de l'exercice. CINQUIÈME RÉSOLUTION : VERSEMENT ACOMPTE L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à procéder, s'il le juge opportun, au versement avant la fin de l'exercice d'un acompte sur le dividende 2024, sur la base d'un bilan dûment certifié par les Commissaires aux Comptes de la Société. SIXIÈME RÉSOLUTION : RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le conseil d’administration du 19 décembre 2023 de Monsieur Marc Oppenheim en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Oppenheim prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2027, statuera sur les comptes de l’exercice 2026. SEPTIÈME RÉSOLUTION – RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le conseil d’administration du 15 mars 2024 de Monsieur Pascal Brouard en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Brouard prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2027, statuera sur les comptes de l’exercice 2026. HUITIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateur Monsieur Bastien Charpentier pour une durée d’un an. Le mandat de Monsieur Charpentier prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2025, statuera sur les comptes de l’exercice 2024. NEUVIÈME RÉSOLUTION - RENOUVELLEMENT Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateur Monsieur Hervé Husson pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Husson prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2027, statuera sur les comptes de l’exercice 2026. DIXIÈME RÉSOLUTION - RENOUVELLEMENT Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateur Monsieur Guilhem Nouvel-Alaux pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Nouvel-Alaux prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2027, statuera sur les comptes de l’exercice 2026. ONZIÈME RÉSOLUTION : APPROBATION CONVENTION RÉGLEMENTÉE – ARTICLE 23 L'Assemblé Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des Rapports des Commissaires aux Comptes, prend acte de ce qu'il lui a été rendu compte pour l'exercice écoulé, des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895. Elle approuve ces opérations et renouvelle aux administrateurs l'autorisation prévue à l'article 23 de l'Ordonnance précitée. DOUZIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales, étant ajouté que d’éventuelles dispositions d’urgence autoriseraient CFM Indosuez Wealth à agir par délégation du conseil d’administration pour décider des mesures à prendre in concreto pour l’organisation de l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration Rapport annuel 2023 43
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