CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 36 Les Comités Spécialisés siègent 1 à 4 fois par an, en fonction des sujets et des avis à donner au Conseil. Les membres sont désignés par le Conseil d’Administration. Ces comités ont des compétences décisionnelles limitées et facilitent la prise de décision du Conseil en lui donnant leur avis préalable. Le Comité d’Audit Le Comité d’Audit est en charge du suivi du processus de l’information financière et du contrôle légal des comptes annuels. Par conséquent, il est en particulier en charge et sans préjudice des compétences du Conseil d’Administration, des missions suivantes : - Suivi du processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, présentation de recommandations pour en garantir l’intégrité. - Surveillance et évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance. - Suivi de la réalisation par les contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit de leurs missions en tenant compte des constatations et conclusions de l’autorité compétente. - Communication régulière au Conseil d’Administration de l’exercice de ses missions et des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière et du rôle qu’il a joué dans ce processus et information sans délai de toute difficulté rencontrée. Le Comité des Risques Le Comité des risques conseille le Conseil d’Administration pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d’appétence au risque de l’Entité, tant actuels que futurs. Par conséquent, le comité des risques assure, notamment, les missions suivantes : - Assistance du Conseil d’Administration lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de la stratégie globale par la direction générale et par le responsable de la fonction de gestion des risques. - Supervision de la mise en œuvre des stratégies de l’établissement en matière de gestion des fonds propres et de liquidité ainsi que des autres risques pertinents, tels que le risque de marché, le risque de crédit, le risque opérationnel (y compris les risques juridiques et informatiques) et le risque de réputation, afin d’évaluer leur adéquation par rapport à l’appétit pour le risque et la stratégie en matière de risque qui ont été approuvés. Le Comité des nominations Le comité des nominations assure, notamment, les missions ci-dessous mentionnées : - Il identifie et recommande, dans le cadre des règles de validation du groupe Crédit Agricole, pour approbation par le Conseil d’Administration ou pour approbation, à l’Assemblée Générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein du Conseil d’Administration. - Le comité des nominations évalue l’équilibre et la diversité de connaissances, de compétences, d’expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du Conseil d’Administration. - Il évalue périodiquement (au minimum annuellement) la structure, la taille, la composition et les performances du Conseil d’Administration. Le Comité de Rémunération La politique de Rémunération des collaborateurs de CFM Indosuez Wealth vise tant les composantes de la rémunération que l’identification des populations régulées et le contrôle des comportements à risques. Ainsi, le Comité de Rémunération examine, annuellement au mois de mars, les principes de la politique de rémunération du groupe CFM Indosuez Wealth et rend compte de ses travaux au Conseil d’Administration. 3.4. COMITÉ EXÉCUTIF Les membres du Comité exécutif sont responsables des tâches opérationnelles de la direction des affaires, de la gestion et de la surveillance des risques et du bon fonctionnement général. Le Comité exécutif comprend 8 membres au 31 décembre 2022 : • Mathieu Ferragut, Directeur Général et dirigeant effectif • Vincent Thomas, Directeur Général Adjoint et 2ème dirigeant effectif • Grégoire Faure, Directeur Général Adjoint • Céline Lapaian, Secrétaire Général • Sophie Armando, Directrice Finances & Stratégie • Ariel Barugel, Directeur des Ressources Humaines • Yves Braccalenti, Directeur de la Clientèle • Stéphane Herpe, Directeur des Marchés du Marketing et du Développement 3.5. NOS CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS (en millions EUR) 31/12/2022 31/12/2021 Variation % Capitaux Propres 379 371 2% Total Bilan 7 123 6 338 12% PNB 161 129 25% Résultat Brut Exploitation 56 32 75% Résultat net après ISB 43 29 48%
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