CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

39 - CFM Indosuez Wealth a poursuivi ses opérations dans le cadre de la convention de sous-traitance de prestations informatiques (S2i) et de back office avec Azqore (Ex CAPBS). - CFM Indosuez Wealth a continué d’apporter son appui opérationnel à CFM Indosuez Gestion ainsi qu ’à la SASU CFM Indosuez Consei l en Investissements. - CFM Indosuez Wealth a utilisé les services de la société de courtage en assurance Ascoma JHpour la gestion d’une partie de ses polices d’assurances. Nous vous demandons de bien vouloir nous donner acte de ce qu’il vous a été rendu compte de ces opérations, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 05mars 1895 et de les ratifier en tant que besoin. Nous vousprions également debien vouloir renouveler à vos administrateurs et à votre société la même autorisation pour l’exercice 2021. Tel est le rapport qui sera soumis à votre approbation, une fois entendues les observations de vos Commissaires aux comptes. RÉSOLUTIONS POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE • PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion du groupe telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports. En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour cet exercice. • DEUXIÈME RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise sociale telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports. En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour cet exercice. • TROISIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit : Cumul des bénéfices de l’exercice 2019 et de l’exercice 2020 77 429 416 € Application du taux de distribution de 15 % sur ce total 11 614 412 € Report à nouveau de l’exercice précédent 217 551 630 € Montant des dividendes proposé 11 614 710 € Report à nouveau suite distribution de dividendes 226 297 720 € Sur ces bases, le dividende unitaire s’élèverait à 20,27 euros par action et serait mis en paiement le 27 mai 2021, le delta étant comptabilisé en report à nouveau. • QUATRIÈME RÉSOLUTION : HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES L'Assemblée Générale approuve le montant des honoraires des commissaires aux comptes tel qu'alloué et figurant dans les frais et charges de l'exercice. • CINQUIÈME RÉSOLUTION : VERSEMENT ACOMPTE L'Assemblée Générale autor ise le Consei l d'Administration à procéder, s'il le juge opportun, au versement avant la fin de l'exercice d'un acompte sur ledividende2021, sur labased'unbilandûment certifié par les Commissaires aux Comptes de la Société. • SIXIÈME RÉSOLUTION : NOMINATION ADMINISTRATEUR Conformément à l’article 17 des statuts, l’assemblée générale ratifie la nomination par le conseil d’administrationdu 12mars 2021 deMadameCatherine Galvez en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Madame Catherine Galvez prendra fin à l’issue de l’assemblée générale, qui en 2024, statuera sur les comptes de l’exercice 2023.