CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

40 • SEPTIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEUR Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateurMonsieur Jean- Marie Sander pour une durée de 1 an. Le mandat de Monsieur Sander prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui en 2022, statuera sur les comptes de l’exercice 2021. • HUITIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEUR Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateur Monsieur Jean Delamalle pour une durée de 1 an. Lemandat deMonsieur Delamalle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui en 2022, statuera sur les comptes de l’exercice 2021. • NEUVIÈME RÉSOLUTION – RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEUR Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateur Monsieur Bastien Charpentier pour une durée de 3 ans. Le mandat de Monsieur Charpentier prendra fin à l’issue de l’Assemblée GénéraleOrdinaire, qui en 2024, statuera sur les comptes de l’exercice 2023. • DIXIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEUR Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit commeadministrateurMonsieur Hervé Husson pour une durée de 3 ans. Le mandat de Monsieur Husson prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui en 2024, statuera sur les comptes de l’exercice 2023. • ONZIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEUR Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit commeadministrateurMonsieur Pierre Masclet pour une durée de 3 ans. Le mandat de Monsieur Masclet prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui en 2024, statuera sur les comptes de l’exercice 2023. • DOUZIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEUR Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme administrateur Monsieur François Veverka pour une durée de 3 ans. Le mandat de Monsieur Veverka prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui en 2024, statuera sur les comptes de l’exercice 2023. • TREIZIÈME RÉSOLUTION : APPROBATION CONVENTION RÉGLEMENTÉE L'Assemblé Générale, après avoir entendu la lecture du rapport duConseil d'Administrationet desRapports des Commissaires aux Comptes, prend acte de ce qu'il lui a été rendu compte pour l'exercice écoulé, des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895. Elle approuve ces opérations et renouvelle aux administrateurs l'autorisation prévue à l'article 23 de l'Ordonnance précitée. • QUATORZIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales, étant ajouté que d ’éventuel les di spos i t ions d ’ urgence autoriseraient CFM Indosuez Wealth à agir par délégation du conseil d’administration pour décider desmesures à prendre in concreto pour l’organisation de l’assemblée générale. R AP PORT DU CON S E I L D ’ADM I N I S T R AT I ON À L’A S S EMB L É E GÉNÉ R AL E ORD I NA I R E DU 1 1 MA I 2 0 2 1