Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

263 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 03 COMPOSITION ET CONDITIONS DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE GROUPE RENAULT RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ASSIDUITÉ AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS EN 2019 Administrateurs au 31 décembre 2019 Conseil Comité de l’Audit, des Risques et de la Compliance Comité de la Gouvernance et des Rémunérations  (1) Comité de l’Éthique et de la RSE  (2) Comité de Stratégie Jean-Dominique Senard 100 % - - - - Catherine Barba 100 % - 33,33 % 100 % 100 % Frédéric Barrat 92,86 % - - 0 % - Miriem Bensalah Chaqroun 78,57 % - - - 66,67 % Thomas Courbe 71,43 % - - - 33,33 % Marie-Annick Darmaillac 100 % - 92,30 % 100 % - Thierry Derez 100 % 100 % 100 % - - Pierre Fleuriot 100 % 100 % 100 % - - Richard Gentil 92,86 % - - - 100 % Benoît Ostertag 100 % 100 % - - 100 % Éric Personne 100 % 100 % 100 % 100 % - Olivia Qiu 85,71 % 71,43 % - - 100 % Yu Serizawa 100 % - - 100 % - Pascale Sourisse 92,86 % 100 % - - - Patrick Thomas 78,57 % 75 % 100 % - - Martin Vial 100 % 90,91 % 100 % - - Annette Winkler 100 % - - - 66,67 % Yasuhiro Yamauchi 100 % - - - 66,67 % Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 12 juin 2019, a décidé de fusionner le Comité des Nominations et de la Gouvernance et le Comité des Rémunérations afin (1) de créer le Comité de la Gouvernance et des Rémunérations. Les taux de participation au Comité de la Gouvernance et des Rémunérations ont été calculés, pour chaque membre ancien ou actuel, sur la durée de son mandat au sein de ce comité ou de l’un ou l’autre des comités fusionnés. Le Comité de l’Éthique et de la RSE, créé le 12 juin 2019, s’est réuni une fois en 2019. (2) RÉCAPITULATIF DES ÉCHÉANCES DE MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Année d’échéance du mandat Administrateur Modalités de désignation Date de première nomination AG 2020 Thierry Derez* Olivia Qiu* Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale Février 2018 Avril 2016 Novembre 2020 Frédéric Barrat Richard Gentil Éric Personne Administrateur élu par les salariés Administrateur élu par les salariés Administrateur élu par les salariés Novembre 2016 Novembre 2012 Novembre 2012 AG 2021 Miriem Bensalah Chaqroun* Thomas Courbe Marie-Annick Darmaillac* Benoît Ostertag Yu Serizawa Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale sur proposition de l’État français Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale sur proposition des salariés actionnaires Administrateur élu par l’Assemblée générale sur proposition de Nissan Juin 2017 Octobre 2018 Juin 2017 Mai 2011 Décembre 2016 AG 2022 Catherine Barba* Pierre Fleuriot* Pascale Sourisse* Patrick Thomas* Yasuhiro Yamauchi Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale sur proposition de Nissan Juin 2017 Juin 2018 Avril 2010 Avril 2014 Février 2017 AG 2023 Jean-Dominique Senard Annette Winkler* Administrateur élu par l’Assemblée générale Administrateur élu par l’Assemblée générale Janvier 2019 Juin 2019 N/A Martin Vial Administrateur désigné par l’État français Septembre 2015 Administrateur indépendant. *