Carrefour - Document de Référence 2017

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE La composition et les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration CARREFOUR | DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 111 La composition et les conditions de préparation et 3.2 d’organisation des travaux du Conseil d’administration Le Conseil d’administration 3.2.1 Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2017 3.2.1.1 Le Conseil d’administration est composé de dix-neuf membres, dont deux Administrateurs représentant les salariés désignés au cours de l’exercice. La composition du Conseil d’administration et de ses comités spécialisés est décrite dans le tableau ci-dessous : Alexandre Bompard Président-Directeur Général Français 45 M 18/07/17 (4) - 2018 1 ● Georges Ralli Vice-président (1) Français 69 M ✓ 18/06/12 11/06/15 2018 2 ● Philippe Houzé Administrateur référent (2) Français 70 M 11/06/15 - 2018 1 Bernard Arnault Français 69 M 28/07/08 15/06/17 2020 1 Nicolas Bazire Français 60 M 28/07/08 11/06/15 2018 4 Jean-Laurent Bonnafé Français 56 M 28/07/08 15/06/17 2020 1 Thierry Breton Français 63 M ✓ 28/07/08 17/05/16 2019 3 ● Flavia Buarque de Almeida Brésilienne 50 F 12/04/17 (5) - 2019 2 Abilio Diniz Brésilien 81 M 17/05/16 - 2019 1 ✸ Charles Edelstenne Français 80 M ✓ 28/07/08 17/05/16 2019 2 Thierry Faraut (3) Français 47 M 23/11/17 - 2020 - Diane Labruyère-Cuilleret Française 49 F ✓ 18/06/12 11/06/15 2018 - ● Mathilde Lemoine Française 48 F ✓ 20/05/11 11/06/15 2018 1 Bertrand de Montesquiou Français 70 M ✓ 18/06/12 11/06/15 2018 - ● Patricia Moulin Lemoine Française 69 F 11/06/15 - 2018 - Martine Saint-Cricq (3) Française 60 F 04/10/17 - 2020 - Marie-Laure Sauty de Chalon Française 55 F ✓ 15/06/17 - 2020 3 Anne-Claire Taittinger Française 68 F ✓ 20/04/05 (6) 17/05/16 2019 1 Lan Yan Française 61 F ✓ 15/06/17 - 2020 - (1) Vice-président depuis le 8 février 2015. (2) Administrateur référent depuis le 15 juin 2017. (3) Administrateur représentant les salariés. (4) Cooptation lors du Conseil d’administration du 18 juillet 2017 pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale du 15 juin 2018 ; la ratification de sa cooptation sera soumise à cette même Assemblée Générale. (5) Date de cooptation ; ratification de sa cooptation lors de l’Assemblée Générale du 15 juin 2017. (6) Date de nomination au sein du Conseil de surveillance (28 juillet 2008, date de nomination au sein du Conseil d’administration). (7) Date de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre de l’année précédente. (8) Autres mandats exercés au sein de sociétés cotées (hors Groupe Carrefour). Les différents mandats exercés dans des sociétés cotées appartenant à un même groupe sont décomptés comme un seul et unique mandat. ● Président / ✸ Vice-président / Membre Administrateur Nationalité Âge Sexe Indépendance Comité des comptes Comité des nominations Comités spécialisés du Conseil d’administration Durée du mandat Nomination Autres mandats (8) Fin de mandat (7) Dernier renouvellement Comité des rémunérations Comité RSE Comité stratégique Les Administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’administration, sur recommandations du Comité des nominations, à l’exception des Administrateurs représentant les salariés. La durée de leur mandat est de trois ans.