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Gouvernement d’entreprise
Code de gouvernement d’entreprise
Code de gouvernement d’entreprise
3.1
La Société se réfère au code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées (code AFEP-MEDEF) révisé en novembre
2015.
Le
code AFEP-MEDEF est consultable au siège social de la Société.
La composition et les conditions
3.2
de préparation et d’organisation des travaux
du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration
3.2.1
Une composition équilibrée
3.2.1.1
Les Administrateurs dont le mandat vient à échéance au terme de
l’Assemblée Générale 2016 sont Messieurs Thomas
J. Barrack
Jr,
Thierry Breton, Charles Edelstenne et Madame Anne-Claire Taittinger.
Le Conseil d’administration est composé de seize membres
: Monsieur
Georges Plassat (Président-Directeur Général), Monsieur Georges Ralli
Les mandats de Messieurs Georges Plassat, Georges Ralli, Nicolas
(Vice-Président), Monsieur Bernard Arnault, Monsieur Thomas
Bazire,
Bertrand
de
Montesquiou,
Mesdames
Diane
J. Barrack
Jr, Monsieur Nicolas Bazire, Monsieur Jean-Laurent Bonnafé,
Labruyère-Cuilleret et Mathilde Lemoine ont été renouvelés pour une
Monsieur Thierry Breton, Monsieur René Brillet, Monsieur Charles
durée de trois ans par l’Assemblée Générale du 11
juin 2015. Madame
Edelstenne,
Monsieur
Philippe
Houzé,
Madame
Diane Patricia Lemoine et Monsieur Philippe Houzé ont été nommés pour
Labruyère-Cuilleret, Madame Mathilde Lemoine, Madame Patricia une durée de trois ans par l’Assemblée Générale du 11
juin 2015.
Lemoine, Monsieur Bertrand de Montesquiou, Monsieur Amaury de
Quatre femmes siègent au Conseil d’administration suite à la
Sèze (Administrateur référent) et Madame Anne-Claire Taittinger.
nomination le 11
juin 2015 de Madame Patricia Lemoine soit une
Lors de sa réunion du 8
février 2015, le Conseil d’administration, après
proportion de 25
% sur un total de 16
Administrateurs. Le Conseil
avis du Président du Comité des Nominations, a nommé Monsieur
d’administration fait donc application de la loi du 27
janvier 2011
Georges Ralli en qualité de Vice-Président du Conseil d’administration.
relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes
Le Vice-Président est appelé à suppléer le Président en cas d’absence,
fixant la proportion minimum des Administrateurs de chaque sexe à
d’empêchement temporaire, de démission, de décès ou de 20
%. Le Comité des Nominations poursuit ses travaux de sélection
non-renouvellement de son mandat. En cas d’empêchement
afin de faire des propositions de candidatures féminines au Conseil
temporaire, cette suppléance vaut pour la durée limitée de d’administration afin d’atteindre en 2017, conformément à la loi, une
l’empêchement
; dans les autres cas, elle vaut jusqu’à l’élection du proportion minimum des Administrateurs de chaque sexe à 40 %.
nouveau Président.
Le Conseil d’administration bénéficie de la présence d’Administrateurs
En janvier 2016, le Conseil d’administration a nommé Monsieur Abilio d’origines diverses aux expériences complémentaires (expertises de la
Diniz en qualité de Censeur. Il assiste aux séances du Conseil
distribution, expertises financières, industrielles, économiques,
d’administration avec voix consultative. Il est soumis, au même titre commerciales etc.) avec pour certains une expérience et une
que les Administrateurs, à toutes les dispositions du Règlement
connaissance approfondie du monde de l’Entreprise, du secteur
Intérieur du Conseil d’administration.
d’activité et de son environnement aussi bien en France qu’à
l’étranger. Les Administrateurs sont présents, actifs et engagés. Ce
Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour une
sont autant d’atouts pour la qualité des délibérations du Conseil
durée de trois ans. Conformément aux dispositions de la
d’administration dans le cadre des décisions qu’il est amené à prendre.
19
e
résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 28
juillet 2008 et
afin de procéder chaque année au renouvellement par tiers de ses
membres, le Conseil d’administration détermine, par tirage au sort, les
noms des Administrateurs sortants par anticipation au terme de la
première et de la deuxième année.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015