Document de référence 2017

227 AUTRES INFORMATIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES BOURBON Document de référence 2017 Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire 6 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 MAI 2018 1. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 3 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 3 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 3 Affectation du résultat de l’exercice. 3 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de la convention nouvelle conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 3 Ratification du transfert de siège social. 3 Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Adrien de Chomereau de Saint André en qualité d’administrateur. 3 Renouvellement de Madame Agnès Pannier-Runacher, en qualité d’administrateur. 3 Renouvellement de Monsieur Mahmud B. Tukur, en qualité d’administrateur. 3 Nomination de Monsieur Antoine Grenier, en qualité d’administrateur. 3 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux. 3 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Jacques d’Armand de Chateauvieux, Président-directeur général. 3 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Gaël Bodénès, Directeur Général délégué. 3 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Christian Lefèvre, Directeur Général délégué. 3 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Madame Astrid de Lancrau de Bréon, Directrice Générale déléguée. 3 Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. 2. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 3 Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond. 3 Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus. 3 Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires. 3 Introduction dans les statuts d’un article 13 bis « administrateurs représentant les salariés » – modification corrélative de l’intitulé de l’article 13 des statuts de la société. 3 Pouvoirs pour les formalités.