Document de référence 2016

148 – GECINA Gouvernement d’Entreprise Document de référence 2016 Composition du Conseil d’Administration et Direction Générale au 31 décembre 2016 Président du Conseil d’Administration M. Bernard Michel 68 ans, nationalité française Première nomination : AG du 10/05/2010 Échéance du mandat : AGO 2018 Président du Comité Stratégique Taux de participation au Conseil : 100 % Taux de participation au Comité Stratégique : 100 % Nombre d’actions détenues : 40 Domicilié : 14-16, rue des Capucines – 75002 Paris Président de la Fondation d’entreprise Gecina Membre du Conseil de Surveillance de la société UNOFI SAS Président du Conseil d’Administration de UNOFI GESTION D’ACTIFS SA Président de BM Conseil SASU Administrateur de : - - EPRA - - Medef Paris Membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris Île-de-France. Représentant de Gecina, membre du Comité Exécutif de la Fondation Palladio Directeur Général (fin du mandat : 06/01/2017) M. Philippe Depoux 55 ans, nationalité française Nomination : CA du 17/04/2013 à effet du 03/06/2013 Fin du Mandat : 06/01/2017 Nombre d’actions détenues : 9 525 Domicilié : 14-16, rue des Capucines – 75002 Paris Administrateur du Club de l’Immobilier Administrateur de : - - IEIF - - ONG Première Urgence – Aide Médicale Internationale Membre en qualité de personnalité qualifiée du Comité d’Investissement et du Comité de Pilotage et de Suivi de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), établissement public Mandataire social de la plupart des filiales de Gecina Administrateurs Mme Méka Brunel 60 ans, nationalité française Première nomination : AG du 23/04/2014 Échéance du mandat : AGO 2018 Membre du Comité Stratégique et du Comité d’Audit et des Risques(*) Taux de participation au Conseil : 100 % Taux de participation au Comité Stratégique : 100 % Taux de participation au Comité d’Audit et des Risques : 90,90 % Nombre d’actions détenues : 25 681 Domiciliée : 15, rue Jouvenet – 75016 Paris Présidente Europe d’Ivanhoé Cambridge (**) Administratrice de : - - EPRA - - FSIF - - POSTE IMMO Administratrice et Présidente du Comité de Nominations du Crédit Foncier de France (*) fin des fonctions de membre du Comité d’Audit et des Risques à la suite de sa nomination en tant que Directrice Générale de Gecina le 06/01/2017 (**) fin du mandat : 06/01/2017 Mme Isabelle Courville 54 ans, nationalité canadienne Première nomination : AG du 21/04/2016 Échéance du mandat : AGO 2020 Administratrice indépendante Membre du Comité d’Audit et des Risques Taux de participation au Conseil : 88,88 % (2) Taux de participation au Comité d’Audit et des Risques : 85,71 % (2) Nombre d’actions détenues : 40 Domiciliée : 258, Willowtree, Rosemère, Québec, J7A 2E3 – Canada. Administratrice et Présidente non exécutive du Conseil de la Banque Laurentienne du Canada (1) Administratrice de Chemin de Fer du Canadien Pacifique (1) Administratrice de Véolia Environnement (1) Le tableau ci-après indique, pour chaque administrateur ainsi que pour le Directeur Général, son âge, sa nationalité, son sexe, sa situation d’indépendance, sa nomination dans un ou plusieurs comités, les dates d’échéance de son mandat, le nombre d’actions Gecina qu’il détient, son taux de participation aux réunions du Conseil et des Comités, ainsi que la liste de ses mandats au 31 décembre 2016. Sauf précision contraire, tous les mandats indiqués sont exercés à l’extérieur du Groupe.