Carrefour - Document de Référence 2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE La composition et les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 | CARREFOUR 3. 120 Flavia Buarque de Almeida Administratrice Membre du Comité des rémunérations Née le 4 août 1967. Brésilienne. Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 000 Date de cooptation au sein du Conseil d’administration : 12 avril 2017 Date de ratification de la cooptation: 15 juin 2017 Date de fin de mandat : Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 Expertise et expérience Madame Flavia Buarque de Almeida est diplômée de la Fundaçao Getulio Vargas (1989) et est titulaire d’un MBA de l’université d’Harvard (1994). De 1989 à 2003, Madame Flavia Buarque de Almeida a été consultante et associée chez McKinsey & Company. Elle a également été Administratrice indépendante de Lojas Renner et administratrice du Camargo Group, qui comprend les sociétés Camargo Corrêa, Camargo Corrêa Cimentos (aujourd’hui Intercement), Construções e Comércio Camargo Corrêa, Alpargatas et Santista Têxtil. Elle a également été administratrice au Conseil d’Overseers de l’université d’Harvard. De novembre 2009 à avril 2013, elle a été associée de Monitor Group, en charge des opérations en Amérique du Sud, après avoir occupé le poste de Managing Director de Participações Morro Vermelho de mai 2003 à septembre 2009. Depuis juillet 2013, Madame Flavia Buarque de Almeida est Managing Director et associée de Península Capital, où elle est responsable de l’activité de Private Equity. Elle siège également au Conseil de surveillance de l’université de Harvard. Depuis le 30 octobre 2014, elle est administratrice de GAEC Educação. Par ailleurs, Madame Flavia Buarque de Almeida est administratrice de W2W E-Commerce de Vinhos S.A. depuis août 2016 et de BRF SA depuis avril 2017. Madame Flavia de Buarque de Almeida fait bénéficier le Conseil d’administration de son expérience et de sa connaissance des marchés financiers et bancaires et de sa vision financière actionnariale, de sa connaissance en stratégie, du secteur de la grande distribution, en gouvernance ainsi que de son expérience internationale. Elle fait par ailleurs bénéficier le Conseil d’administration de son expérience dans des sociétés cotées et de son expérience d’administratrice de sociétés cotées nationales et internationales. Autres mandats en cours au 31 décembre 2017 Au Brésil : Managing Director et associée de Peninsula Capital ● Participações SA Administratrice de GAEC Educação SA * ● Administratrice de W2W E-Commerce de Vinhos SA ● Administratrice de BRF SA * ● Mandats échus au cours des cinq derniers exercices Au Brésil : Administratrice au Conseil d’Overseers de l’université ● d’Harvard (fin de mandat : juin 2017) Administratrice Indépendante de Lojas Renner SA * ● (fin de mandat : 2016) Associée de Monitor Group (fin de mandat : 2013) ● * Société cotée. Abilio Diniz Administrateur Vice-Président du Comité stratégique Né le 28 décembre 1936. Brésilien. Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 034 Date de nomination au sein du Conseil d’administration : 17 mai 2016 Date de fin de mandat : Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 Expertise et expérience Fort d’une grande expérience dans le monde la distribution, Monsieur Abilio Diniz a cofondé, avec son père, Grupo Pão de Açúcar, où il est demeuré Président du Conseil d’administration de 1993 à 2013. De 1979 à 1989, il a été membre du Conseil monétaire national du Brésil. Il fait également partie des quatre membres du Conseil pour la gestion et le développement du gouvernement fédéral du Brésil. Il est diplômé en Business & Administration de la Fundação Getulio Vargas (FGV). Depuis 2010, Monsieur Abilio Diniz enseigne à la FGV un cours traitant du « Leadership 360º », qui vise à former de jeunes leaders. Aujourd’hui, Monsieur Abilio Diniz est Président du Conseil d’administration du groupe Península – groupe familial de sociétés d’investissement et de la société BRF - le plus grand exportateur mondial de protéines animales. Monsieur Abilio Diniz fait bénéficier le Conseil d’administration de son expérience et expertise dans le secteur de la grande distribution, sa connaissance de la grande distribution, des décisions stratégiques, en gestion de participations et gouvernance ainsi que de sa vision financière actionnariale. Il fait par ailleurs bénéficier le Conseil d’administration de son expérience de dirigeant et d’administrateur de sociétés cotées nationales et internationales. Autres mandats en cours au 31 décembre 2017 Au Brésil : Administrateur d’Atacadão SA * (Groupe Carrefour) ● Président de BRF SA * ● Président et Administrateur de Reco Master ● Empreendimentos e Participações SA, Peninsula Participações SA, Zabaleta Participações Ltda., Peninsula Capital Participações SA et Paic Participações Ltda Administrateur des sociétés : Ciclade Participações Ltda., ● Onyx 2006 Participações Ltda, Papanicols Empreendimentos e Participações Ltda., Santa Juliana Empreendimentos e Participações Ltda., Ganesh Empreendimentos e Participações Ltda., Naidiá Empreendimentos e Participações Ltda., Ayann Empreendimentos e Participações Ltda., Chapelco Empreendimentos e Participações Ltda., New Arabel Investments Limited, Adams Avenue Real Estate LLC, Adams Avenue Realty Holding Corporation, Edgewood Real Estate LLC, Edgewood Realty Holding Corporation, Palmanova SA, Tarique Limited, Clownsvis BV and Orca SARL Mandats échus au cours des cinq derniers exercices En France : Censeur du Conseil d’administration de Carrefour * ● (fin de mandat : 2016) Au Brésil : Président du Conseil d’administration de Grupo Pão de ● Açucar * (fin de mandat : 2013) * Société cotée.