PRÉSENTATION DES COMPTES INDIVIDUELS 2024 DES FILIALES Comptes sociaux/individuels de CFM Indosuez Gestion Le Résultat Net de CFM Indosuez Gestion s’établit à 15.6 M€ au 31/12/2024, quasi stable par rapport au réalisé 2023. Les revenus augmentent de +0.2 M€ et les charges 2024 sont supérieures de +0.3 M€ par rapport à 2023. Le conseil de CFM Indosuez Gestion du 27 février 2025 proposera à l’assemblée générale des actionnaires de la société de gestion prévue pour se tenir 29 avril 2025 de distribuer 100 % de son résultat net au titre de l’exercice 2024. L’impact de cette distribution de dividendes de la fille à la mère se retrouvera dans les comptes individuels de CFM Indosuez Wealth en 2025. Comptes sociaux/individuels de CFM Indosuez Conseil en Investissement Le Résultat Net 2024 de l’entité CFM Indosuez Conseil en Investissement s’établit à +0.3 M€, stable par rapport à 2023. Le PNB diminue de -3 % par rapport à 2023 (soit +0.09 M€). Le niveau des charges 2024 est en léger recul par rapport à 2023, principalement sur la succursale de Nouméa. L’Actionnaire unique de la SASU CFM Indosuez Conseil en investissement proposera d’imputer le résultat positif de l’exercice en report à nouveau. AFFECTATION DES RÉSULTATS (RÉSOLUTIONS N°3 ET N°5) Le Conseil d’Administration du 13 mars 2025 propose à l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai prochain, d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit : Résultat de l’exercice 2024 60 454 741 € Report à nouveau de l’exercice précédent 227 117 506 € Montant des dividendes proposé 44 694 000 € Report à nouveau suite distribution de dividendes 242 878 247 € Au regard des éléments suscités, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 13 mai 2025, de procéder à une distribution de dividendes à près de 74% du résultat 2024 soit un montant de 78,00 € par action. Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de comptabiliser en report à nouveau le delta soit 15,8 millions d’euros. Le dividende sera mis en paiement à partir du 20 mai 2025. (Résolution n°3) Enfin, le Conseil d’Administration souhaite par ailleurs conserver la possibilité de verser aux actionnaires avant la fin de cette année un acompte sur le dividende de l’exercice en cours, sur la base d’un bilan dûment certifié par les Commissaires aux comptes de la société. (Résolution n°5) COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTIONS N°6 À N°10) Le Conseil d’administration du 1er octobre 2024 et du 13 mars 2025 ont proposé respectivement d’une part de s’adjoindre deux nouveaux membres : Madame Véronique Faujour et Monsieur Robert Calcagno puis d’autre part, de renommer Monsieur Pascal Brouard pour un mandat d’un an. La nomination de Madame Véronique Faujour pour une durée de 3 ans est proposée à la ratification de la prochaine assemblée générale. (Résolutions n° 6) La nomination de Monsieur Pascal Brouard pour une durée d’un an est proposée à la ratification de la prochaine assemblée générale. (Résolutions n° 7) La nomination de Monsieur Robert Calcagno pour une durée d’un an est proposée à la ratification de la prochaine assemblée générale.(1) (Résolutions n° 8) Les mandats d’administrateur de Madame Meriem Echcherfi, Monsieur Bastien Charpentier et Monsieur Benoît Fayol viennent à expiration à l’assemblée générale du 13 mai 2025. Le Conseil du 13 mars 2025 propose le renouvellement des mandats de Madame Meriem Echcherfi et de Monsieur Benoît Fayol, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2028 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. (Résolutions n°9 et n°10) APPROBATION DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES – ART 23 (RÉSOLUTION N°11) Opérations traitées par les administrateurs ou des entreprises liées avec la Société CFM Indosuez Wealth Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°408 du 20 janvier 1945, nous vous présentons les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 accomplies pendant l’exercice 2024 conclues entre CFM Indosuez Wealth et une autre société du groupe ou un administrateur et vous rendons compte des conventions conclues en 2024 dans l’intérêt de la société, préalablement autorisées dans leur principe, en sus des conventions antérieures habituellement visées et engagements consistant en des prêts à terme avec des établissements financiers du groupe Crédit Agricole S.A : - CFM Indosuez Wealth a continué d’apporter son appui opérationnel à CFM Indosuez Gestion ainsi qu’à la SASU CFM Indosuez Conseil en Investissements. - CFM Indosuez Wealth a utilisé les services de la société de courtage en assurance Jutheau Husson pour la gestion d’une partie de ses polices d’assurances. (1) Sous réserve de l’autorisation de la CCAF Rapport annuel 2024 39
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