CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

35 Rapport d’activité 2018 Neuvième Résolution L’Assemblé Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et des Rapports des Commissaires aux Comptes, prend acte de ce qu’il lui a été rendu compte pour l’exercice écoulé, des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 6 mars 1895. Elle approuve ces opérations et renouvelle aux administrateurs l’autorisation prévue à l’article 23 de l’Ordonnance précitée. Dixième Résolution Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales. Quatrième Résolution L’Assemblée Générale approuve le montant des honoraires des commissaires aux comptes tel qu’alloué et figurant dans les frais et charges de l’exercice. Cinquième Résolution L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à procéder, s’il le juge opportun, au versement avant la fin de l’exercice d’un acompte sur le dividende 2019, sur la base d’un bilan dûment certifié par les Commissaires aux Comptes de la Société. Sixième Résolution L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jacques Prost, coopté par le Conseil d’Administration du 18 mai 2018 en remplacement de Monsieur Paul de Leusse pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020. Septième Résolution L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Barsalou, pour une durée d’un an qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019. Huitième Résolution L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Michel Cresp pour une durée d’un an qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelé à se prononcer en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019.