Document de référence 2017

41 RAPPORT DE GESTION BOURBON Document de référence 2017 Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise 3 Madame Astrid de Lancrau de Bréon Née le 23 décembre 1979 Mandats en cours exercés en dehors du groupe Néant Mandats en cours exercés dans les principales filiales du groupe (1) - Présidente de BOURBON Maritime Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années BOURBON Corporation SA Directrice Générale déléguée, en charge des Finances et de l’Administration. Depuis le 1 er octobre 2017 Adresse professionnelle : 148 rue Sainte 13007 Marseille Nièce du Président-Directeur Général et fille du Censeur Date d’échéance du mandat : Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 De nationalité française Diplômée de l’ESSEC – filière Finance – en 2004, Astrid de Lancrau de Bréon a travaillé depuis pour BNP Paribas, d’abord en tant que chargée de missions au sein de la Direction Financière du groupe où elle a ensuite pris en charge la zone « Marchés Émergents ». Devenue responsable de la stratégie groupe auprès de la direction générale de BNP Paribas en 2010, de 2014 à 2017 elle a exercé les fonctions de Responsable Clientèle Entreprises et Institutionnels du Centre d’Affaires Paris Étoile Entreprises. Directrice Générale adjointe de BOURBON Corporation en charge de l’Administration et des Finances du groupe, à son entrée en fonction le 1 er février 2017, Astrid de Lancrau de Bréon a démissionné de son mandat d’administratrice. Lors de sa séance du 4 septembre 2017, le Conseil de BOURBON Corporation a nommé Astrid de Lancrau de Bréon en qualité de Directrice Générale déléguée, en charge des Finances et de l’Administration (1) Sur la base des principales filiales citées en page 215 du Document de référence 2017. Excepté les liens familiaux rappelés ci-dessus entre Monsieur Jacques d’Armand de Chateauvieux, Madame Astrid de Lancrau de Bréon, Monsieur Henri d’Armand de Chateauvieux et Monsieur Adrien de Chomereau de Saint-André, il n’existe pas de lien familial entre les autres membres du conseil et la direction générale. 3.2.7 Actions détenues par les mandataires sociaux Au terme des dispositions de l’article 13 des statuts en vigueur à la date du présent Document de référence, chaque Administrateur est tenu d’être propriétaire d’un minimum de 300 actions de la société. Au 31 décembre 2017, à la connaissance de la société, les membres du Conseil d’Administration et les mandataires sociaux détiennent le nombre suivant d’actions : Administrateurs Jacques d’Armand de Chateauvieux 28 257 Christian Lefèvre 247 730 Baudouin Monnoyeur 4 398 813 Agnès Pannier-Runacher 363 Philippe Salle 12 000 Mahmud B. Tukur 300 Xiaowei Wang 300 Adeline Challon-Kemoun 300 Élisabeth Van Damme 1 350 Adrien de Chomereau de Saint-André 300 Censeur Henri d’Armand de Chateauvieux 376 989 Mandataires sociaux Jacques d’Armand de Chateauvieux, Président-Directeur Général (voir supra) Gaël Bodénès, Directeur Général délégué 6 256 Astrid de Lancrau de Bréon, Directrice Générale déléguée 2 418 TOTAL 5 075 376